La Guardia Civil ha intervenido un total de 145.685 euros en un control preventivo de Seguridad Ciudadana, establecido en la autovía A-4, a la altura de la localidad de El Carpio (Córdoba), tras dar el alto a un turismo ocupado por tres personas que no pudieron acreditar su legítima procedencia.
Según informa la Benemérita en una nota, en la minuciosa inspección practicada en el vehículo, los agentes localizaron oculta en el interior del maletero una caja de cartón con dicha cantidad en billetes fraccionados, distribuidos en 15 paquetes, que los usuarios del vehículo manifestaron que eran propiedad de uno de ellos.
Al respecto, dicho varón no pudo acreditar su legítima procedencia ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mediante la correspondiente declaración de movimientos de medios de pago en territorio nacional.
Ante ello y una vez comprobado que dicha persona tenía obligación de declarar el referido movimiento y carecía de cualquier tipo de documento que justificase que lo había hecho, han sido intervenidos los 145.685 euros y se ha instruido el pertinente expediente de denuncia por haber supuestamente incurrido en una infracción administrativa a Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.
El dinero intervenido y el expediente instruido han sido puestos a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Madrid).
