La CNMV ya advirtió en 2019 que Sempi Gold podía ser un chiringuito financiero Dejó claro la empresa no estaba autorizada para prestar servicios de inversión previstos en la ley del mercado de valores
Desmantelan un chiringuito financiero que defraudó más de 2,5 millones La Policía ha realizado varios registros en diversos domicilios de la provincia de Málaga vinculados a la trama desmantelada en Madrid
Desmantelado un chiringuito financiero que estafó 8 millones a mil personas La trama utilizaba un nombre corporativo que inducía a creer que contaban con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuando no era así