Agentes de la Guardia Civil de Cádiz han desarticulado a una organización de narcotraficantes, en una operación denominada 'Tabus', tras la detención de once personas y la inmovilización de más de dos millones de euros entre bienes inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros. Los dos cabecillas, afincados en Chiclana de la Frontera (Cádiz), han ingresado en prisión preventiva por delito de blanqueo de capitales.
Según detalla la Guardia Civil en una nota, entre los detenidos se encuentran, además de los dos principales cabecillas de la organización, otras nueve personas de su círculo familiar y laboral más cercano. Además, se da la circunstancia de que los dos cabecillas se encontraban en libertad con cargos a la espera de un juicio por narcotráfico.
La operación policial se inició como consecuencia de la explotación de la 'operación Traveling', en la que se investigaba un delito de tráfico de drogas realizado por una organización. Esa operación se saldó con la detención de los 17 miembros de la organización, realizándose las detenciones en las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, Ceuta y Huelva, así como a la incautación de 80 fardos de hachís con un peso de más de 2.200 kilos, dos barcos de pesca, una embarcación recreativa, cuatro turismos, una camión frigorífico y gran cantidad de dinero y documentación.
Esa documentación intervenida sirvió al Equipo de Blanqueo de Capitales de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para iniciar la correspondiente investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por los miembros de la organización desmantelada.
Las investigaciones del equipo de blanqueo determinaron que los dos cabecillas de esta organización, afincados en la localidad de Chiclana de la Frontera, habían ideado todo un complejo sistema de ingeniería financiera para lavar los beneficios del narcotráfico a través de empresas, sociedades interpuestas y otros canales financieros, poniendo todos los beneficios a nombre de familiares, y personas de su entorno más cercano.
Así, lo primero que llamó la atención de los investigadores fue que los ahora detenidos carecían de patrimonio alguno a su nombre y su historial laboral y tributario era una especie de "libro en blanco". Sin embargo, durante la investigación fueron vistos utilizando vehículos de lujo, residiendo en residencias de lujo y manteniendo un estilo de vida a todas luces incompatible con su legal o teórica "indigencia".
En este sentido, la Guardia Civil ha apuntado que para introducir los beneficios provenientes del narcotráfico en los canales financieros legales en un año resultaron agraciados con varios premios del sorteo de la ONCE y otros de distintas loterías, o que tras fallecer un familiar, todos los herederos se pusieron de acuerdo para renunciar a una herencia de más de 150.000 euros en favor de uno de los detenidos.
Tras la correspondiente investigación patrimonial, se han bloqueado e intervenido un total de 30 inmuebles, 16 vehículos, 15 productos financieros y nueve sociedades.
